Auto-retrato
Kenneth Rijock
Veja num. 2050
3/3/2008
O contador americano Kenneth Rijock especializou-se em lavagem de dinheiro para traficantes internacionais, crime pelo qual foi preso, em 1990. Ao ser solto, tornou-se consultor do FBI. No próximo dia 5, Rijock estará no Brasil para o IV Fórum Nacional de Prevenção a Crimes Econômicos. Ele deu a seguinte entrevista ao repórter Ronaldo França.
POR QUE AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS PRECISAM TANTO LAVAR DINHEIRO?Essa prática é indispensável na atividade criminosa de alta rentabilidade, como é o tráfico internacional de drogas ou a venda de armas. São casos em que se tem muito dinheiro vivo sem comprovação de origem. Sem operações financeiras para limpar o lucro das ações criminosas, os bandidos ficariam paralisados. Ninguém consegue gastar milhões de dólares em dinheiro vivo sem ser percebido.
QUE MALES A LAVAGEM DE DINHEIRO PRODUZ?As quadrilhas, em especial as de tráfico de drogas, dispõem de grandes somas. Quando chegam a um país e começam a investir, jogam os preços para cima – de imóveis, carros de luxo, qualquer coisa. Os investidores tradicionais não conseguem acompanhar. Toda a economia sofre com essa demanda artificial. Além disso, as quadrilhas corrompem os agentes locais para conseguir o que querem. Isso acaba minando a confiança na autoridade dos governos.
NÃO É UM EXAGERO ACREDITAR QUE O DINHEIRO PROVENIENTE DO CRIME PODE AFETAR A ECONOMIA DE UM PAÍS?Concordo que uma ou duas organizações não têm esse poder, mas não se esqueça de que, quando essas organizações encontram facilidades para lavar dinheiro num país, imediatamente a informação começa a circular por todo o mundo. De uma hora para outra, quadrilhas do mundo inteiro desembarcam ali para aproveitar as oportunidades.
O BRASIL CORRE ESSE RISCO?Embora o país não produza drogas, é estratégico no transporte para os Estados Unidos e a Europa. Em termos de tráfico internacional, não se faz nada na América Latina sem passar de alguma forma pelo Brasil. Ele está no meio de tudo. Os grupos criminosos precisam lavar o dinheiro que ganham, o que significa que eles têm de fazer investimentos em algum lugar. Investir é uma maneira de esquentar o dinheiro. O crescimento da economia brasileira faz com que o país seja um lugar mais propício para isso. Tem muita gente procurando o Brasil, e isso não está sendo levado em conta como deveria.
COMO ASSIM?A droga que tem passado pelo Brasil tem a Europa como destino. O que muitos bancos brasileiros ainda não perceberam é que, quando a droga sai, o dinheiro entra. Há muito dinheiro entrando, vindo da Europa, na forma de investimentos, sem que essas instituições se dêem conta de que se trata de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Os banqueiros do Brasil precisam acordar para essa realidade e aumentar o controle. Têm de estar atentos à origem do dinheiro vindo da Europa ou do oeste da África. Não tenho visto muitas prisões por lavagem de dinheiro no Brasil...
A SOCIEDADE TEM RESPONSABILIDADE NESSA SITUAÇÃO?Todos têm de trabalhar contra o crime. Nos Estados Unidos, muitas empresas já compreendem isso. Não apenas os bancos, mas empresas de vários outros segmentos, como imobiliárias ou concessionárias de automóveis, já sabem que têm sua parcela de responsabilidade no combate à lavagem de dinheiro. É preciso ter certeza de que se está recebendo dinheiro limpo. Caso contrário, deve-se avisar a polícia.
HÁ TAMBÉM UMA RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL NISSO?Os traficantes são os principais lavadores de dinheiro do mundo. Então, quem consome drogas está contribuindo para o crime. Além disso, os lavadores de dinheiro procuram investir em negócios em que todos pagam com dinheiro vivo. Deve-se desconfiar de um estabelecimento que não aceita cheques ou cartões de crédito.
Kenneth Rijock
Veja num. 2050
3/3/2008
O contador americano Kenneth Rijock especializou-se em lavagem de dinheiro para traficantes internacionais, crime pelo qual foi preso, em 1990. Ao ser solto, tornou-se consultor do FBI. No próximo dia 5, Rijock estará no Brasil para o IV Fórum Nacional de Prevenção a Crimes Econômicos. Ele deu a seguinte entrevista ao repórter Ronaldo França.
POR QUE AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS PRECISAM TANTO LAVAR DINHEIRO?Essa prática é indispensável na atividade criminosa de alta rentabilidade, como é o tráfico internacional de drogas ou a venda de armas. São casos em que se tem muito dinheiro vivo sem comprovação de origem. Sem operações financeiras para limpar o lucro das ações criminosas, os bandidos ficariam paralisados. Ninguém consegue gastar milhões de dólares em dinheiro vivo sem ser percebido.
QUE MALES A LAVAGEM DE DINHEIRO PRODUZ?As quadrilhas, em especial as de tráfico de drogas, dispõem de grandes somas. Quando chegam a um país e começam a investir, jogam os preços para cima – de imóveis, carros de luxo, qualquer coisa. Os investidores tradicionais não conseguem acompanhar. Toda a economia sofre com essa demanda artificial. Além disso, as quadrilhas corrompem os agentes locais para conseguir o que querem. Isso acaba minando a confiança na autoridade dos governos.
NÃO É UM EXAGERO ACREDITAR QUE O DINHEIRO PROVENIENTE DO CRIME PODE AFETAR A ECONOMIA DE UM PAÍS?Concordo que uma ou duas organizações não têm esse poder, mas não se esqueça de que, quando essas organizações encontram facilidades para lavar dinheiro num país, imediatamente a informação começa a circular por todo o mundo. De uma hora para outra, quadrilhas do mundo inteiro desembarcam ali para aproveitar as oportunidades.
O BRASIL CORRE ESSE RISCO?Embora o país não produza drogas, é estratégico no transporte para os Estados Unidos e a Europa. Em termos de tráfico internacional, não se faz nada na América Latina sem passar de alguma forma pelo Brasil. Ele está no meio de tudo. Os grupos criminosos precisam lavar o dinheiro que ganham, o que significa que eles têm de fazer investimentos em algum lugar. Investir é uma maneira de esquentar o dinheiro. O crescimento da economia brasileira faz com que o país seja um lugar mais propício para isso. Tem muita gente procurando o Brasil, e isso não está sendo levado em conta como deveria.
COMO ASSIM?A droga que tem passado pelo Brasil tem a Europa como destino. O que muitos bancos brasileiros ainda não perceberam é que, quando a droga sai, o dinheiro entra. Há muito dinheiro entrando, vindo da Europa, na forma de investimentos, sem que essas instituições se dêem conta de que se trata de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Os banqueiros do Brasil precisam acordar para essa realidade e aumentar o controle. Têm de estar atentos à origem do dinheiro vindo da Europa ou do oeste da África. Não tenho visto muitas prisões por lavagem de dinheiro no Brasil...
A SOCIEDADE TEM RESPONSABILIDADE NESSA SITUAÇÃO?Todos têm de trabalhar contra o crime. Nos Estados Unidos, muitas empresas já compreendem isso. Não apenas os bancos, mas empresas de vários outros segmentos, como imobiliárias ou concessionárias de automóveis, já sabem que têm sua parcela de responsabilidade no combate à lavagem de dinheiro. É preciso ter certeza de que se está recebendo dinheiro limpo. Caso contrário, deve-se avisar a polícia.
HÁ TAMBÉM UMA RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL NISSO?Os traficantes são os principais lavadores de dinheiro do mundo. Então, quem consome drogas está contribuindo para o crime. Além disso, os lavadores de dinheiro procuram investir em negócios em que todos pagam com dinheiro vivo. Deve-se desconfiar de um estabelecimento que não aceita cheques ou cartões de crédito.
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